江苏连云港技骨干利用职务之便侵占承兑汇票460万元

2020-04-17 10:50:53 111

“我在从另一家公司作为项目经理收取钱的过程中,私下扣留了超过400万元的项目资金。我认罪并处罚...”最近,连云港市海州区检察院 江苏省处理了一项大型高科技企业的占领案,犯罪嫌疑人金某通过贴现汇票,挪用了公司460万元以上的工程资金。  2020年2月28日,海州市检察院以职业占领罪起诉金某。  

江苏连云港技骨干利用职务之便侵占承兑汇票460万元 

金某是连云港市大型技术骨干的工程师。 公司注册资金超过一亿元人民币。 它属于高新技术企业和知识产权示范企业,在行业中具有地位和较大影响力。  

2012年,A公司委托Jin担任项目经理,负责项目的正常生产和运营,每月生产能力验证以及项目付款处理。  Jin接手项目后,发现在从另一家公司B公司收取资金的过程中,B公司通常使用承兑汇票将项目资金支付给其公司,然后由他负责将发票和承兑汇票 公司向公司发行的票据。 金融。 因为该项目是生产项目,所以没有固定的合同金额,并且必须根据特定的生产量来计算B公司应付的工程付款。 在此收集过程中存在漏洞。  

在公司任职期间,Jin的未婚妻花了很多钱在疾病上,而且口袋很紧。 这导致了扣留项目资金用于未婚妻治疗的想法。  

Jin知道承兑汇票有一定期限,只有到期的承兑汇票可以在承兑银行兑换成现金。 如果要提前提取现金,则需要提前折扣,您可以支付部分折扣利息。  

2014年,在找到一个可以打折验收单的朋友后,Jin开始从该项目中扣款。 在保留承兑汇票的同时,金某还保留了应交给公司进行会计核算的发票簿记对联,以使公司的财务找不到被拦截的工程款。  

在人类的贪婪下,金某越来越深。 他所截获的钱不再用于未婚妻的待遇,而是用于家庭,甚至买了房屋和汽车。  2014年至2016年,金某截取了银行承兑张面值总额超过460万元人民币的草稿,并通过他人贴现超过440万元人民币,非法占有了自己的草稿。  

在2019年,Jin所在的公司A在与公司B的对帐中发现,从2014年到2016年,从公司B到公司A共有33张银行承兑汇票,总金额超过460万元人民币。 没有收到。 甲公司上级主管部门的纪律委员会进行了初步核查。 在与Jin交谈时,Jin承认上述33 银行承兑张汇票被截取并兑现以供个人使用。 案件由监管机构进行调查,并移交给检察机关进行审查和起诉。