伪造银行承兑汇票三千万元 诈骗前科人员再犯案

2020-04-21 09:37:15 183

4月17日,中国裁判文书网披露的刑事判决书显示了一起伪造和变造金融票据的案件。  

判决书显示,2017年4月,王某利对合作招标项目撒谎,骗取张某5万元。 次年9月,王某丽假装是别人,谎称该投资项目需要资金,并再次诈骗受害人张某40万元。  

为了掩盖虚构的事实,王谋利要求其他人伪造中国建设银行的承兑汇票(6.300,-0.01,-0.16%),2018年的面额分别为800万,1500万和900万张, 交付给张,然后获得了上述三张承兑汇票并销毁了。  

2019年9月16日,绍兴市上虞区人民检察院指控被告人王谋利犯有伪造经济票证和欺诈罪,并向绍兴市上虞区人民法院提起公诉 。 几天前,上虞区人民法院一审判决王某立犯有诈骗罪和伪造经济票据罪,决定判处有期徒刑11年,罚款31.5万元。  

欺诈合作伙伴竞标  

实际上,这不是被告王某立在本案中的次欺诈行为。 刑事判决书显示,王谋利于2016年9月22日被绍兴市上虞区人民法院判处有期徒刑9个月,缓刑一年,缓刑期至2017年10月2日止。  

根据判决书,2017年4月,长时间未获释放的王某利得知该市南部幼儿园有一个招标项目,并想与合伙人张某一起工作。 经营教育技术公司的人。 投标。 打算竞标的张某借了数万元鼓励他竞标。  

但是,收到款项的王谋利实际上没有手头参加投标,而是将钱用于私人目的,例如偿还个人信用卡欠款,与此同时,他告诉张。 表示中标并赢得了60%的股份。  

不久之后,王谋利鼓励张某帮助他转手手中的股份,并声称事件发生后他获利数百万元。  

张谋从始至终都没有看到回报,总是感到不可靠,所以他追逐王谋利以牟取暴利。 此时,王某利告诉张某,这部分利润已用于投资。  ,之后会有更多的利息支付。  

时间被拖到了2018年的春节。在张先生的一再敦促下,王某利看到他再也无法摆脱它了,并声称他将立即结清银行的部分承兑汇票。  

伪造了CCB的“全面谎言”承兑汇票  

根据刑事判决,为了掩盖欺诈行为的虚构事实并获得张的信任,王某丽还开始伪造银行的金融票据。  

Wang Mouli在微信上找到了他的老朋友Du Moufen,要求他伪造一张面值为800万的中国建筑银行承兑,然后将其交给张某进行保管,并告诉张某要求“ 期限为6个月,款项只能在到期后提取。  

在这张伪造的承兑汇票到期之前,张想找到一个办幼儿园的地方。 王某利说,她找到了一家工厂,但不允许在那儿办幼儿园,所以她想低价买高价卖。在价格差之后,张某再次受到诱惑。  

裁判文件显示,由于担心戴帮忙,王某利按照张某的意愿购买了一座工厂厂房进行比赛。 王某利声称,通过这段恋情他可以得到低价,只要张先生拿出800万张承兑汇票,他就可以弥补这笔钱。 张某同意后,将所谓的承兑汇票交给王某立,王某立拿到了假的承兑汇票,自己撕了。  

实际上,王某利购买的厂房也是虚构的。 为了撒谎,王某利伪造了一份工厂购买协议,声称法院即将拍卖,花了一段时间。 他还伪造了法院的裁定书,并诱使张某以3690万元的价格被骗。  

但是,以谎言为基础的一切的王某利根本无法拿到钱,于是,他找到了杜某芬买了两张假承兑汇票,每张面额分别为900万元和1500万元。 这两个接受使张某安心。  

在2400万元的承兑汇票前几天,王某利欺骗张某让其主人金某的大会计处理兑现,并从某处欺骗并销毁了这两个假承兑汇票。 然后他欺骗了张说,大会计师将钱转给了金,以求转身,并想把时间拖长一点,但是最后,觉得有问题的张选择了报警。  

绍兴市上虞区人民法院认为,被告人王某立伪造事实,隐瞒事实,为非法占有目的骗取他人财产,数额巨大; 与他人合作伪造金融票据违反金融票据管理规定,情节严重的,构成了造假,伪造金融文件罪。 检察院提出的指控已经确立并得到支持。  

法院判处被告人王谋立犯诈骗罪,造假造假罪,判处有期徒刑11年,罚款31.5万元。 同时,因被告人王旭利的缓刑一年,撤销了法院(2016)浙江省刑法第0604号刑初字第582号刑事裁定书第582条。