商业承兑汇票再现“萝卜章”,监管部门发出风险提示函

2020-05-15 15:01:24 222

1月4日,界面新闻记者获悉,江苏常州银保局于1月3日向辖区内的银行业机构发出了风险警告信,称恒大地产集团济南房地产有限公司, 股份有限公司(以下简称恒大房地产济南房地产)建议有人私刻图章,并使用其公司名称注册成立江苏博亚房地产有限公司(以下简称江苏博亚房地产)。  ),并发行了大量的商业承兑汇票,提醒辖区内的所有银行机构都对待“江苏博亚房地产有限公司”。 各种金融业务。  

商业承兑汇票是银行以外的付款人接受的汇票。 商业承兑汇票由销售企业或购买企业根据交易双方之间的协议发出,但被购买企业接受。 作为一种融资工具,由于商业承兑汇票的使用相对方便,因此近年来已被广泛使用。 但是,它们也被少数犯罪分子利用,并且有时还冒充大型企业。  

天言检查信息显示,江苏博亚房地产成立于2019年10月。法定代表人王延东,注册资本3亿。 大股东为恒大地产济南房地产,持有80%的股份,第二大股东为王延东,持有20%的股份。 真实情况是,济南恒大地产在工商登记信息中的使用被欺诈。  

据江苏某银行的一位记者透露,该界面新闻记者向该银行透露,该银行已于去年11月收到恒大地产济南房地产的一封信,信中有人私下刻有假印章进行注册。 一家公司并发布了大量的贸易承兑汇票。  

去年年底,上述常州银行保险监督管理委员会的风险警告信还附有恒大地产济南房地产向江苏省银行保险监督管理委员会的解释性信。  2019年10月,恒大地产济南地产发现有人私刻印章,并以公司名称注册成立江苏博亚房地产,并发行了大量商业承兑汇票。 恒大地产济南地产写有“恒大地产集团济南房地产有限公司”的印章。 江苏博亚向常州经济开发区市场监督管理局提交的信息中盖章不是该公司的公章,而是私人的。  department刻的fake刻,其行为已构成犯罪嫌疑,海关已就此事将此案报告公安机关。  

信中还指出,恒大地产济南地产已向常州经济开发区市场管理监督局解释了这一情况,并要求撤销江苏博亚房地产的注册决定。 常州经济开发区市场管理监督局已于2019年10月30日在全国企业信用信息公开制度(江苏)中接受并开始调查此事。江苏博亚房地产公司不是该公司的子公司。 江苏博亚房地产有限公司采取的任何行动均与公司无关。 该公司已于2019年11月6日致函江苏16家银行,解释了上述情况。 局长获悉,江苏博亚房地产仍在发行商业承兑汇票。  

接口记者检查了企业信用信息公开系统(江苏),发现江苏博雅房地产目前涉嫌假冒注册,正在接受调查。  

 

被“王延东”引用,界面记者还发现了另一家新成立的公司,即江苏恒良房地产有限公司(以下简称江苏恒良房地产)。 江苏恒良房地产有限公司成立于2019年12月26日,法定代表人张根荣,注册资本3亿元。 大股东为恒大地产济南房地产,持有90%的股份,第二大股东为张根荣,持有10%的股份。  ,王延东为监事,注册机构为靖江市行政考试局。  

“这与大型房地产公司的逻辑不符。” 一位房地产负责人告诉接口记者,一般来说,大型房地产公司都有省级公司。 作为将要成立的新公司的股东,省级公司将不会跨越该地区。 以恒大地产为例,江苏公司是恒大济南,而不是江苏恒大。  

目前,江苏博亚房地产发行的商业承兑汇票累计金额尚待核实。