变造金融票证,伪造银行承兑汇票3000万元,为“牟利”再犯案!

2020-05-22 09:59:48 753

4月17日,中国裁判文书网披露的刑事判决书显示了一起伪造和变造金融票据的案件。  

判决书显示,2017年4月,王某利对合作招标项目撒谎,骗取张某5万元。 次年9月,王某利假装他人,谎称该投资项目需要资金,并再次骗取受害人张某40万元。  

为了掩盖虚构的事实,王谋利要求其他人伪造3份2018年面额分别为800万元,1500万元和900万元的中国建筑银行承兑汇票。 消灭他们。  

2019年9月16日,绍兴市上虞区人民检察院指控被告人王旭丽犯有伪造经济票证和诈骗罪,并向绍兴市上虞区人民法院提起公诉。 绍兴市。 几天前,上虞区人民法院一审判决王某立犯有诈骗罪和伪造经济票据罪,决定判处有期徒刑11年,罚金人民币31,500元。  

实际上,这并不是被告王某立在本案中的次欺诈行为。 刑事判决书显示,王谋利于2016年9月22日被绍兴市上虞区人民法院判处有期徒刑9个月,缓刑一年,缓刑期至2017年10月2日止。  

根据裁判文件,2017年4月,长时间未获释放的王某利得知该市南部幼儿园有一个招标项目,所以他想与张 经营教育技术公司的合伙人。 投标。 打算竞标的张某借了数万元鼓励他竞标。  

但是,收到款项的王谋利实际上并没有亲自参加竞标,而是将钱用于个人目的,例如偿还个人信用卡欠款,同时,他告诉张。 表示中标成功并赢得了60%的股份。  

不久后,王某利鼓励张某帮助他转手手中的股份,声称事件发生后获利数百万元。  

张谋从始至终都没有看到回报,总是感到不可靠,因此他追逐王谋利以牟取暴利。 此时,王某利告诉张某,这部分利润已用于投资。  ,活动结束后会有更多的利息支付。  

时间被拖到了2018年的春节。在张某的一再敦促下,王某力看到他再也不能逃避了,他声称自己将立即结清张某的承兑汇票所欠的款项。  

根据刑事判决书,据透露,为了掩盖欺诈行为的虚假事实并获得张某的信任,王某利开始伪造该银行的金融票据。  

王谋利在微信上找到了他的老朋友杜穆芬,要求他伪造一张面值为800万中国建设银行承兑的账单,然后将其交给张保管,并告诉张要求时间 限制为6个月,款项只能在到期后提取。  

在这张伪造的承兑汇票到期之前,张想找到一个办幼儿园的地方。 王某利说,她找到了一家工厂,但不允许该地点开办幼儿园。 差价之后,张某再次受到诱惑。  

裁判文件显示,王木立由于担心戴帮忙而用张的问题买厂。 王某利声称,通过这段恋情他可以得到低价,只要张先生拿出800万张承兑汇票,他就可以弥补这笔钱。 张某同意后,将所谓的承兑汇票交给王某立,王某立拿到了假的承兑汇票并亲自撕了。  

实际上,王某利购买的厂房也是虚构的。 为了相继说谎,王某利伪造了一份工厂购买协议,声称法院即将拍卖。一段时间后,王某利还伪造了法院的判决书,并欺骗张某以3690万元人民币。  

但是,一切都是靠谎言建立的,王某利根本无法拿到钱,于是,他找到了杜某芬买了两张假承兑汇票,每张面额分别为900万元和1500万元。 这两个接受使张某安心。  

在2400万元人民币的承兑汇票前几天,王某利欺骗张某让其主人金某的大会计处理兑现,并欺骗并销毁了这两个假承兑汇票。 然后他欺骗了张说,大会计师将钱转给了金,以求转身,并想把时间拖延很长时间,但是最后,觉得有问题的张选择了报警。  

绍兴市上虞区人民法院认为,被告人王某立伪造事实,隐瞒真相,骗取他人财产以作非法占有之用,数额巨大; 与他人合作伪造金融票据违反金融票据管理规定,情节严重,构成欺诈,伪造金融票据罪。 确立并支持了由公诉机关起诉的指控。  

法院判决被告人王谋利犯有诈骗罪和伪造经济票据罪,判处有期徒刑11年,罚金31.5万元。 同时,法院(2016年)浙江省刑法第0604号第582号刑事裁定书第582号判决被撤销,对被告人王绪立有期徒刑一年。